moleMole

Resultados en segundos · con fuente y fecha de corte

¿Sabes con quién haces negocios?

Valida personas y empresas en fuentes nacionales e internacionales desde un solo lugar. Antes de contratar, vincular un proveedor o firmar.

  • Persona naturalValida a una persona con su documento: cédula, cédula de extranjería, pasaporte o PPT.
  • Persona jurídicaValida empresas por su NIT, junto con sus representantes legales.
  • Mole Vigía activoMole VigíaEnterpriseSeguimos pendientes después de tu validación. Si aparece un hallazgo nuevo, actualizamos tu reporte y te avisamos.
  • Mole AnalyticsEnterpriseBusca, por ejemplo, el top 20 de empresas de tecnología, elige 3 y valídalas junto con sus representantes legales.

Haz una validación

Sin crear cuenta. Pagas solo esta consulta.

Ayuda a descartar homónimos.

Te enviamos el reporte. Si luego creas cuenta con este correo, verás aquí tus validaciones.

Fuentes

Revisamos por ti, fuente por fuente

Cada hallazgo te dice en qué fuente apareció y con qué fecha de corte.

Internacionales

  • OFAC · Specially Designated NationalsOFAC-SDN
  • Consejo de Seguridad de la ONUUN-SC
  • Sanciones financieras de la Unión EuropeaEU-SANCTIONS
  • Interpol · notificaciones rojasINTERPOL

Nacionales

  • Procuraduría · antecedentes disciplinariosPROCURADURIA
  • Contraloría · responsables fiscalesCONTRALORIA
  • Policía Nacional · antecedentesPOLICIA
  • Personas expuestas políticamentePEP
  • Noticias en mediosMEDIA

Mole Vigía activo Mole Vigía · monitoreo continuo

Hoy limpio no significa limpio siempre

Con Mole Vigía seguimos pendientes después de tu validación. Si más adelante otra consulta de ese mismo documento encuentra un hallazgo, actualizamos tu reporte y te avisamos en el panel.

Incluido en el paquete Enterprise. En una validación sin cuenta lo activas por $ 800 adicionales.

  1. ✓Día 1Validas a un proveedor. Sin coincidencias.
  2. ?Día 40Otra validación del mismo NIT encuentra un registro nuevo en Procuraduría.
  3. !Ese díaTu reporte se actualiza y recibes la alerta en tu panel.
  1. 1BuscaPor ejemplo, el top 20 de empresas de tecnología.
  2. 2EligeTomas las 3 que te interesan de la lista.
  3. 3ValidaMole las consulta junto con sus representantes legales y te deja los reportes.

Mole Analytics

Encuentra y valida en el mismo lugar

Explora empresas por sector, arma tu lista y valida las que elijas sin salir de Mole, con sus representantes legales incluidos.

Incluido en el paquete Enterprise.

Integración por APIDesde el paquete Pro

Valida desde tu propio sistema

Conecta Mole a tu onboarding, ERP o CRM. Una llamada, un veredicto y el reporte listo para archivar. Las validaciones por API salen del mismo paquete.

  • · REST con llaves por compañía
  • · Webhooks cuando el reporte está listo
  • · Reporte en PDF con tu marca blanca
Obtener mi llave de API
POST /v1/validations
curl https://api.mole.co/v1/validations \
  -H "Authorization: Bearer $MOLE_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "person_type": "legal",
    "document": "900123456"
  }'
200 OK
{
  "id": "q_8f2k1",
  "verdict": "possible_match",
  "counts": { "alert": 0, "intermediate": 1, "informative": 2 },
  "sources_checked": 9,
  "report_url": "https://app.mole.co/r/q_8f2k1.pdf"
}
Valida al proveedor Transportes Altamira S.A.S., NIT 900.123.456, y a sus representantes legales.

mole · validate_company

Revisé la empresa y 2 representantes legales en 9 fuentes. La empresa no tiene registros. Uno de los representantes tiene una coincidencia intermedia en Procuraduría por nombre parcial; te recomiendo revisarla.

Reporte: q_8f2k1.pdf

Skill de ClaudeDesde el paquete Pro

Pídelo en lenguaje natural

Instala el skill de Mole en Claude y valida contrapartes sin salir de la conversación. Claude ejecuta la validación con tu cuenta, te resume los hallazgos y te deja el reporte.

Conectar Mole a Claude

Paquetes de validaciones

Paga por lo que validas

¿Una sola consulta? Hazla arriba sin cuenta. Si validas seguido, compra desde 20 validaciones: la cantidad define tu paquete, tu precio y tus funciones.

Starter

Para validar desde el panel de vez en cuando.

$ 1.200por validación

Comprando 20 – 499 validaciones

  • Validaciones desde el panel
  • Reportes en PDF y en línea
  • Personas naturales y jurídicas
  • Compañía con varios usuarios
Empezar con Starter
Más elegido

Pro

Para conectar Mole a tus sistemas.

$ 950por validación

Comprando 500 – 2.999 validaciones

  • Todo lo de Starter
  • Integración por API
  • Skill de Claude
  • Marca blanca en tus reportes
Empezar con Pro

Enterprise

Para operaciones de cumplimiento a escala.

$ 870por validación

Comprando 3.000 o más validaciones

  • Todo lo de Pro
  • Mole Analytics
  • Mole Vigía en todas tus consultas
  • Sin marca de agua
Empezar con Enterprise

Elige cuántas validaciones

Compra desde 20 validaciones. La cantidad define tu paquete: más validaciones, mejor precio y más funciones.

Paquete y precio por validación según la cantidad comprada
CantidadPaquetePor validación
20 – 499Starter$ 1.200
500 – 2.999Pro$ 950
3.000 o másEnterprise$ 870
Tu compra queda enPaquete Starter
  • Panel web
  • Compañía con varios usuarios
Validaciones
100
Precio por validación
$ 1.200

Total

$ 120.000

Precios en pesos colombianos (COP).

Comprar 100 · $ 120.000